اجراءات قانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا اهليا عن مخالفات دخول مزاد العملة

الخميس 24 ديسمبر 2020
| 3:26 مساءً | 80 views
اجراءات قانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا اهليا عن مخالفات دخول مزاد العملة
القسم:
كلمات بحث:

اجراءات قانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا اهليا عن مخالفات دخول مزاد العملة

 

بغداد / إعلام القضاء

قررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا عن مخالفات دخول مزاد العملة دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك.

وأفاد مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “المحكمة المذكورة قررت استقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة جراء اخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

انتخابات امريكا
الجمعة 6 نوفمبر 2020
انتخابات امريكا
التطبيع العربي ٢٠٢٠
الأحد 20 سبتمبر 2020
التطبيع العربي ٢٠٢٠
رياضة عراقية كارتير
الجمعة 7 أغسطس 2020
رياضة عراقية كارتير
كاركتير رياضي
الجمعة 7 أغسطس 2020
كاركتير رياضي
كاركتير #كورونا
الجمعة 7 أغسطس 2020
كاركتير #كورونا
More
عشوائياً
الأكثر تعليقا
More
جميع الحقوق محفوظة لـ وكالة الساعة نيوز 2020 .